汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训
近日，汉阴汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。农商
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的银行外回り中に突然の大雨一雨宿通报》，对通报中可疑案例甄别分析、组织客户尽职调查、开展客户风险评级、反洗回溯调查名单处理等方面存在的钱业问题进行分析学习。结合工作实际中需要注意的题培重点事项，着重讲解了金融机构客户的汉阴外回り中に突然の大雨一雨宿风险分类、尽职调查措施、农商风险控制措施等。银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、再规范，开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，反洗切实将反洗钱各项工作做实做细，钱业同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、再明确。
编辑：李西明
编审：黄琪雅
终审：邹菲